Юридические услуги

Процедура due diligence составляет ряд мероприятий по формированию реального представления об объекте инвестирования. При этом, в качестве такого объекта может выступать юридическое лицо, право требования, объект недвижимости или земельный участок.

Конечной целью due diligence является выявление реальных рисков, включая риск приобретения объекта инвестирования по завышенной цене, невыполнение обязательств, риск потери имущества или активов.  Мы предлагаем:

• Анализ юридического лица, исследование его корпоративной предыстории, системный аудит процессов приватизации, полный анализ правоустанавливающих документов, внутренних положений.
• Правовой анализ объектов недвижимости, в том числе правоустанавливающих документов на эти объекты, правомерности приобретения и истории перехода права собственности, разрешительной документации, правомерность введения в эксплуатацию, наличие обременений.
• Юридический анализ правоустанавливающих документов на землю, порядка оформления права на землю, анализ кадастровой информации и документации по землеустройству.
• Налогово-правовой аудит, который включает оценку налоговой нагрузки, взаимоотношения с налоговыми органами, соответствие уплаты налогов в отношении объемов и в необходимые сроки, оценку рисков по уплате НДС, налога на прибыль, налогов на заработную плату и в фонды социального страхования, других налогов и сборов.
• Юридический анализ объектов интеллектуальной собственности, проверка оснований для использования торговых марок, коммерческих наименований, других средств индивидуализации, охраны коммерческой тайны, правомерности использования авторского права и смежных прав.
• Юридическая проверка правильности оформления трудовых правоотношений (включая анализ коллективных договоров, трудовых договоров, контрактов с руководителями, правильности оформления разрешения на трудоустройство иностранных граждан, взаимоотношений с профсоюзами и др.).
• Антикоррупционный аудит, compliance-аудит компании, выявления проблемных мест в сфере правовой безопасности бизнеса, анализ судебных споров, участником которых является (являлось) юридическое лицо или связанные с ним лица, правовая оценка возможности восстановления судебного разбирательства, просмотра, обжалования судебного решения, а также анализ их влияния на деятельность юридического лица в будущем.
• Трудовой аудит, то есть анализ трудовых договоров, контрактов, кадровой документации, проверка на соблюдение предприятием гарантий по охране труда и трудового законодательства в целом.
• Проверка договорной работы компании, всех крупных сделок, в том числе договоров займа, финансовой помощи, кредитных договоров, других долговых обязательств, договоров финансирования, финансового поручительства, гарантии, договоров о приобретении основных средств, инвестиционных договоров и тому подобное.

Предварительная проверка – всегда рациональное решение бизнеса с целью избежания потенциальных рисков.