Все юридические лица обязаны обновить информацию о конечных бенефициарах

от Июл 6, 2021

8 июня 2021 Министерством юстиции Украины был зарегистрирован приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении Положения о форме и содержании структуры собственности» № 163 от 19.03.2021 (далее — «Приказ»), который вводит обязанность для каждого юридического лица подать (обновить) государственному регистратору информацию о конечных бенефициарных владельцах (структуру собственности компании).

Согласно п. 4 Переходных положений Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» это правило является обязательным для всех юридических лиц, зарегистрированных в Украине.

Добавить указанную информацию необходимо в течение трех месяцев с момента вступления в силу Приказа — то есть до 11 октября 2021 года.

Структура собственности — официальный документ, который обязательно предоставляется государственному регистратору с целью установить конечного бенефициарного владельца юридического лица. Структура собственности выражается в схематическом изображении, на котором отражено всех лиц, прямо или косвенно владеющих украинским юридическим лицом.

Непредоставление или несвоевременное предоставление государственному регистратору информации о конечном бенефициарном владельце юридического лица влечет за собой ответственность в виде штрафа в размере от 17000 грн. до 54000 грн. (ст. 166-11 КУоАП), положенного на руководителя юридического лица.

Юристы Advance Consulting предлагают свои услуги по обновлению информации о конечных бенефициарных владельцах Вашей компании, которые включают:

  1. Анализ структуры бизнеса
  2. Подготовка необходимого пакета документов
  3. Организация подачи документов
  4. Контроль внесения изменений в реестр

Стоимость наших услуг составит всего 2000 грн., не считая дополнительные расходы *.

* ориентировочная стоимость дополнительных расходов зависит от структуры собственности компании и составляет от 1200 грн.

Свяжитесь с нами

Вопросы? Консультации? Сотрудничество? Мы всегда готовы
проконсультировать и оказать квалифицированную помощь
вашему бизнесу.

info@ac.in.ua

Одесса

г. Одесса, ул. Гоголя, 9

Киев

+38-094-955-10-78

г. Киев, ул. Ломоносова, 73

Присоединяйтесь к нам в соц.сетях