Все юридические лица обязаны обновить информацию о конечных бенефициарах
Согласно п. 4 Переходных положений Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» это правило является обязательным для всех юридических лиц, зарегистрированных в Украине.
Добавить указанную информацию необходимо в течение трех месяцев с момента вступления в силу Приказа — то есть до 11 октября 2021 года.
Структура собственности — официальный документ, который обязательно предоставляется государственному регистратору с целью установить конечного бенефициарного владельца юридического лица. Структура собственности выражается в схематическом изображении, на котором отражено всех лиц, прямо или косвенно владеющих украинским юридическим лицом.
Непредоставление или несвоевременное предоставление государственному регистратору информации о конечном бенефициарном владельце юридического лица влечет за собой ответственность в виде штрафа в размере от 17000 грн. до 54000 грн. (ст. 166-11 КУоАП), положенного на руководителя юридического лица.
Юристы Advance Consulting предлагают свои услуги по обновлению информации о конечных бенефициарных владельцах Вашей компании, которые включают:
- Анализ структуры бизнеса
- Подготовка необходимого пакета документов
- Организация подачи документов
- Контроль внесения изменений в реестр
Стоимость наших услуг составит всего 2000 грн., не считая дополнительные расходы *.
* ориентировочная стоимость дополнительных расходов зависит от структуры собственности компании и составляет от 1200 грн.
Свяжитесь с нами
Вопросы? Консультации? Сотрудничество? Мы всегда готовы
проконсультировать и оказать квалифицированную помощь
вашему бизнесу.